En un entorno cada vez más exigente en términos regulatorios, contar con un sistema de cumplimiento sólido es clave para garantizar la sostenibilidad y reputación de las organizaciones. Nuestros servicios de Compliance están orientados a brindar una asesoría integral en el diseño, implementación y mejora de modelos de prevención, adaptados a la normativa vigente y alineados con estándares internacionales. A través de revisiones, auditorías, capacitaciones, simulaciones y procesos de due diligence, acompañamos a nuestros clientes en la construcción de una cultura ética y en la gestión efectiva de riesgos legales y reputacionales.
Nuestros servicios incluyen:
- Asesoría en el diseño e implementación de programas de cumplimiento o modelos de prevención, sea para toda la organización o para áreas o actividades de especial riesgo; asimismo, brindamos apoyo en la adaptación de programas y políticas con los que cuente el grupo empresarial.
- Revisión del funcionamiento del modelo de prevención, detectando brechas e identificando oportunidades de mejora, para su adecuación al marco legal y a las mejores prácticas internacionales.
- Realización de capacitaciones generales y especializadas con un enfoque basado en casos prácticos, que permiten su mejor comprensión.
- Simulación de la evaluación del modelo de prevención que realizaría la Superintendencia de Mercado de Valores, para emitir un informe con nuestras conclusiones.
- Realización de auditorías e investigaciones internas para detectar riesgos y recomendar medidas preventivas y/o de mitigación.
- Realización de due diligences de manera previa a la contratación de socios comerciales y en casos de fusiones y adquisiciones, incluso en la etapa de post adquisición para alinear estándares de ética y Compliance.
